证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2023-007
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宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2023
年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持,
会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合
《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
的独立意见;
集资金进行现金管理的核查意见;
行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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