证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-042
债券代码：143195、143226、188259、185567、250772
债券简称：18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 格地 01
【资料图】
格力地产股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）持有 75%股权、公司全资子
公司格力地产（香港）有限公司持有 25%股权的全资子公司珠海海控融资租赁
有限公司（以下简称“海控融资租赁”）拟新增注册资本人民币 10,500 万元（以
下简称“本次增资”），拟增资主体为公司控股股东珠海投资控股有限公司（以下
简称“海投公司”），公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，公司
对海控融资租赁的直接和间接持股比例由 100.00%降至 48.78%。
本次增资主体系公司控股股东，本次放弃优先认购权构成关联交易。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，独立董事已对本项议案发表了事前认可
意见和同意的独立意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司的全资子公司海控融资租赁拟新增注册资本人民币 10,500 万元，具体
情况如下：海投公司拟以 12,180 万元认购海控融资租赁新增注册资本人民币
本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，公司对海控融资租赁的直接和间
接持股比例由 100.00%降低至 48.78%。
本次增资前后海控融资租赁的股权结构如下：
增资前股权结构 增资后股权结构
注册资本 注册资本
股东名称 占比 股东名称 占比
（万元） （万元）
格力地产股份 格力地产股份
有限公司 有限公司
格力地产（香 格力地产（香
港）有限公司 港）有限公司
珠海投资控股
/ / / 10,500 51.22%
有限公司
合计 10,000 100.00% / 20,500 100.00%
注：由于四舍五入，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能存在差异。
本次关联交易已经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第七次会议
审议通过，至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内发生的关联交易（已履行
股东大会审议程序的除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，本次
交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）关联人关系介绍
本次增资的认购方为公司控股股东海投公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等规定，海投公司系公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
名称 珠海投资控股有限公司
成立日期 2014 年 3 月 27 日
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-368
注册资本 35,000 万元
统一社会信用代码 914404000961565274
营业期限 2014 年 3 月 27 日至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；市政设施管理；企
经营范围 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策
划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股东名称 持股比例（%）
股权结构
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 100
海投公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 548,689.83 338,285.49
资产净额 204,178.33 204,248.02
营业收入 89.79 261.78
净利润 -69.69 8,803.41
注 1：海投公司上述财务数据为母公司单体财务数据。
注 2：海投公司 2022 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见的审计报告，该审计机构为符合规定条件的审计机构；2023 年 1-3 月数据
未经审计。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易的名称和类别
本次关联交易标的为海控融资租赁股权，本次交易类别属于《上海证券交
易所股票上市规则》中规定的“放弃权利”。
(二)交易标的相关情况
名称 珠海海控融资租赁有限公司
成立日期 2016 年 9 月 12 日
企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-20522
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91440400MA4UUJN119
营业期限 2016 年 9 月 12 日至无固定期限
章程记载的经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租
赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；
经营范围 项目投资咨询、经济信息咨询（以上涉及行业许可管理的，按国家
有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股权结构 股东名称 持股比例（%）
格力地产股份有限公司 75
格力地产（香港）有限公司 25
海控融资租赁最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 10,192.91 10,215.19
资产净额 9,187.04 9,087.81
营业收入 132.65 619.90
净利润 41.08 57.67
注：海控融资租赁 2022 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告，该审计机构为符合规定条件的审计机构；2023 年 1-3 月数
据未经审计。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的
其他情况。
四、交易标的定价情况
本次增资各方遵循平等自愿、公平合理的原则，根据北京华亚正信资产评
估有限公司出具的资产评估报告（具体内容详见公司同日披露的《珠海海控融
资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告》），以评估值为基础，
通过协商方式定价，不存在损害公司其他股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容和履约安排
公司对本次增资放弃同比例增资优先认购权，非本次增资协议的主体。
六、交易对上市公司的影响
本次增资完成后，公司直接和间接持有海控融资租赁的股权比例由 100.00%
降低至 48.78%，公司将进一步聚焦发展主业，不会对公司经营及财务状况产生
重大不利影响。
七、审议程序
于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。关联董事陈辉先生、林强先生回避表决，
其他董事一致表决通过了此项议案。本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
已征得我们的事前认可。本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第七次会
议审议通过，关联董事已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，本次董事会会议决议合法、
有效。
人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
公司《章程》的规定。
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
助于公司进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日
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